регистрация офшорных компаний и помомщь в открытии счетов  
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Оффшорные компании
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 gloffs

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 28.11.2015 (724 дней)
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Суббота Ноября 28, 2015 22:15 pm    Заголовок сообщения: регистрация офшорных компаний и помомщь в открытии счетов Ответить с цитатой

Помощь в регистрации офшорных компаний и открытии банковских счетов по очень привлекательным ценам. Подрбности см. здесь: gloffs.com
Прайс-лист:
 Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Жулики! Подписывайтесь на Легал канал в Telegram! @legalpublic
Подписаться

Репутация: 0    

 gloffs

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 28.11.2015 (724 дней)
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Воскресенье Ноября 29, 2015 10:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне стало известно о том, что народу, который здесь тусуется, в основном интересны варианты готовых с уже открытыми банквскими счетами.
Хочу предупредить всех об опасности приобретения такой структуры.
Почему? Читайте ниже мой комментарий:

> 5.В сети предлагают компании уже с зарегистрированными
> счетами на кипре , прибалтике. Прокомментируйте пожалуйста ,
> а то прочитал на вашем сайте много интересного по этому поводу.


При разборе такого рода вопроса надо прежде всего иметь в виду то, что весь мир уже давным-давно борется с отмыванием денег и открытие счета в любом банке на номинальное лицо, которое в дальнейшем не будет управлять счетом, является преступлением, связанным с отмыванием денег
Банки при открытии каждого счета, прежде всего, проверяют по всем имеющимся у них признакам, не открывается ли счет на подставное (номинальное) лицо.
В связи с этим банки во время открытия счета требуют от лица, управляющего счетом, предоставить заверенную нотариально ксерокопию его паспорта, квитанцию об оплате коммунальных услуг и подробную информацию о том бизнесе, которым данное лицо занимается.
Даже если кто-то из регистраторов и предлагает такого рода услугу, то это крайне опасно т.к. банки очень активно борются с такого рода посредниками и как только они узнают о том, что такое то лицо помогает открывать счета клиентам на подставые лица, банк сразу разрывает любые отнощения с таким лицом.
Хочу также обратить ваше внимание на то, что такого рода практика крайне опасна и для самого банка т.к. если вдруг каким-либо образом до прокуратуры той страны, где находится банк, дойдет информация о такого рода схемах или договоренностях, то у банка могут запросто отозвать лицензию. В связи с этим банки очень боятся такого рода схем. Поэтому будьте очень осторожны, когда вам кто-то предложит такую схему открыто.
Еще один аргумент, который сразу перечеркивает такого рода схемы, состоит в том, что во время открытия счета заявитель должен сообщить банку, какие суммы будут проходить через счет, из каких стран и куда они будут зачисляться и по каким основаниям.
В том случае, когда счет открывается заранее на номинала, ни номинал, ни человек, привлекающий номинала(ов), т.е. тот, кто такую схему организовывает и предлагает клиентам на продажу, не может знать заранее, каким образом будущий владелец счета будет использовать счет. Если же последующий владец счета начнет использовать не в том режиме, о котором заявитель его проинформировал, то банк может закрыть счет из-за несоответствия заявленной деятельности клиента последующим транзакциям по счету.

В связи с данными проблемами процедура может быть только следующей: сначала регистрация компании, после чего на нее открывается банковский счет
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Agastaf

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 17.05.2017 (188 дней)
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Понедельник Мая 22, 2017 22:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

gloffs писал(а):
Мне стало известно о том, что народу, который здесь тусуется, в основном интересны варианты готовых с уже открытыми банквскими счетами.
Хочу предупредить всех об опасности приобретения такой структуры.
Почему? Читайте ниже мой комментарий:

> 5.В сети предлагают компании уже с зарегистрированными
> счетами на кипре , прибалтике. Прокомментируйте пожалуйста ,
> а то прочитал на вашем сайте много интересного по этому поводу.


При разборе такого рода вопроса надо прежде всего иметь в виду то, что весь мир уже давным-давно борется с отмыванием денег и открытие счета в любом банке на номинальное лицо, которое в дальнейшем не будет управлять счетом, является преступлением, связанным с отмыванием денег
Банки при открытии каждого счета, прежде всего, проверяют по всем имеющимся у них признакам, не открывается ли счет на подставное (номинальное) лицо.
В связи с этим банки во время открытия счета требуют от лица, управляющего счетом, предоставить заверенную нотариально ксерокопию его паспорта, квитанцию об оплате коммунальных услуг и подробную информацию о том бизнесе, которым данное лицо занимается.
Даже если кто-то из регистраторов и предлагает такого рода услугу, то это крайне опасно т.к. банки очень активно борются с такого рода посредниками и как только они узнают о том, что такое то лицо помогает открывать счета клиентам на подставые лица, банк сразу разрывает любые отнощения с таким лицом.
Хочу также обратить ваше внимание на то, что такого рода практика крайне опасна и для самого банка т.к. если вдруг каким-либо образом до прокуратуры той страны, где находится банк, дойдет информация о такого рода схемах или договоренностях, то у банка могут запросто отозвать лицензию. В связи с этим банки очень боятся такого рода схем. Поэтому будьте очень осторожны, когда вам кто-то предложит такую схему открыто.
Еще один аргумент, который сразу перечеркивает такого рода схемы, состоит в том, что во время открытия счета заявитель должен сообщить банку, какие суммы будут проходить через счет, из каких стран и куда они будут зачисляться и по каким основаниям.
В том случае, когда счет открывается заранее на номинала, ни номинал, ни человек, привлекающий номинала(ов), т.е. тот, кто такую схему организовывает и предлагает клиентам на продажу, не может знать заранее, каким образом будущий владелец счета будет использовать счет. Если же последующий владец счета начнет использовать не в том режиме, о котором заявитель его проинформировал, то банк может закрыть счет из-за несоответствия заявленной деятельности клиента последующим транзакциям по счету.

В связи с данными проблемами процедура может быть только следующей: сначала регистрация компании, после чего на нее открывается банковский счет


Полный бред
Учите мат.часть лучше..
А если не знаете и вращаетесь в данных кругах лучше просто промолчите)
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Оффшорные компании Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы