Черномор Сервис - 100% разблокировка счетов по 115-ФЗ.  
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Дебетовые карты
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 2    

 Черномор Банк

ПРОВЕРЕН. Внесен депозит


Zареган: 23.09.2012 (1884 дней)
Сообщения: 51

СообщениеДобавлено: Среда Сентября 26, 2012 15:01 pm    Заголовок сообщения: Черномор Сервис - 100% разблокировка счетов по 115-ФЗ. Ответить с цитатой

Заблокировали счет по 115-ФЗ?

Не отчаивайтесь, дочитайте до конца...



В последнее время...

банкам вменили контроль за хозяйственной деятельностью организации или ИП (юрлицом), с которым у них заключен договор расчетно-кассового обслуживания.

Банки считают своим правом требовать у клиентов документы, подтверждающие их доходы, а если их не предоставляют или документы не устраивают сотрудника банка, то производится блокировка клиент-банка, блокировка интернет-банка, остановка расчетно-кассового обслуживания.

Стоит помнить, что снять или перевести остатки денег с заблокированного счета не получится. Закрыть действующий р/с и открыть новый можно только после его разблокировки (согласно ст.76 п-т. 12 НК РФ).

Кроме того, у банков есть межбанковские стоп-листы...

и если организация или ИП попали туда, то счет вряд ли откроют в одном из банков на территории РФ.

По истечении 60 дней дело может пойти на рассмотрение мировым судьям – по аналогии со штрафами ГИБДД и лишением прав. Как судят в таких случаях не нам Вам рассказывать.

Что делать...

конечно 115-ФЗ дает банку право отказывать в обслуживании и закрывать счета. Как правило, банк не дает разъяснния и что-то доказать практически довольно сложно. Любой документ банк имеет право, рассматривать в течении 30 дней

С точки зрения заложенной в закон процедуры, если заблокировали расчетный счет:

Цитата:
1. Обратиться в банк с письменным заявлением с просьбой объяснить причину блокировки. Если банк отказывается давать такое объяснение, то следует обратиться в ЦБ РФ (отправить заявление с объяснением ситуации по почте, или через официальный сайт, или обратиться по телефону горячей линии). Обращение сразу же ставиться на обработку, после чего клиента уведомляют о его решении.
2. Если счет заблокирован по решению суда, то нужно выполнить его требования (погасить задолженность, оплатить штрафы и прочее).
3. Если блокировка произошла с ссылкой на ФЗ №115 «О легализации….», то нужно собрать все нужные документы, подтверждающие законность поступлений. Список документов может быть разный (иногда банк может запрашивать то, что ему нужно, чтобы оценить легальность поступлений): договора, контракты, завещание на наследство и др.


[size=18]Как сделать проще...

обратиться к нам, Черномор Банк в короткие сроки осуществит вывод денежных средств на ваши сторонние счета.

Постскриптум. Согласно 115-ФЗ необходимо...

предоставить документы, согласно которым перечисляются или снимаются с расчетного счета денежные средства:

1. Бухгалтерскую/налоговую отчетность: баланс, отчет о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с отметкой налоговых органов о получении.
2. Информацию о прочих расчетных счетах организации.
3. Копию лицензии(ий), в случае наличия лицензируемых видов деятельности у Вашей организации.
4. Информацию о фактической штатной численности организации (штатное расписание).
5. Справку о ежемесячном фонде оплаты труда.
6. Копии ВСЕХ договоров организации за последний год-два.
7. Информационное письмо с подробным пояснением экономического смысла проводимых операций по счету и схему деятельности организации с подробным описанием видов услуг полученных и предоставленных контрагентам.
8. Документы, подтверждающие переводы денежных средств на счет физических лиц и факт их исполнения.
9. Документы, подтверждающие целевое расходование наличных денежных средств, полученных в кассе Банка, а также через банкоматы посредством банковской карты.


Черномор Банк избавит Вас от этой рутины. Черномор Банк не интересует происхождение средств. Лучший сервис на рынке по разблокировке счетов с 2012 года.

 Скрытый текст 

Теги: 115 фз 115 фз легализация обнал 115-фз вывод средств 115 фз заблокировали 115-фз разблокировка счета по 115-фз фз 115 2017 черномор банк черномор сервис 115 фз 2002 115 фз 2001 115 фз рф 115 фз легализация доходов фз 115 банк 115 фз банки фз 115 о противодействии легализации отмыванию доходов сбербанк 115 фз закон 115 фз легализация заблокированных по 115 фз ст 7 115 фз легализация доходы полученные преступным путем 115 фз 115 фз легализация доходов полученных преступным путем отмывание доходов полученных преступным путем фз клиент 115 фз 115 фз что делать 115 фз заблокировали карту сбербанк заблокировал по 115 фз блокировка по 115 фз идентификация 115 фз заблокировали счет по 115 фз заблокировали карту по 115 фз что делать блокировка карты по 115 фз 115 фз банк заблокировал счет сбербанк заблокировал карту по 115 фз блокировка карты сбербанка 115 фз 115 фз идентификация клиента проверка 115 фз блокировка счета по 115 фз банк заблокировал счет на основании 115 фз запрос банка 115 фз отмывание денег 115 фз 115 фз банк запрашивает статья 115 фз рф отмывание денег подозрительные операции 115 фз нарушение банками 115 фз запрос сбербанка фз 115 115 фз альфа банк 115 фз втб разблокировать счет в сбербанке разблокировать счет в альфа-банке разблокировать счет в втб тинькофф 115 фз судебная практика по 115 фз со сбербанком 115 фз почтабанк обнал обналичивание вывод средств сбербанк вывод средств втб вывод средств альфа-банк

Последний раз редактировалось: Черномор Банк (Суббота Марта 18, 2017 3:38 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Жулики! Подписывайтесь на Легал канал в Telegram! @legalpublic
Подписаться

Репутация: -2    

 Водитель

ПРОВЕРЕН. Внесен депозит


Zареган: 30.08.2010 (2639 дней)
Сообщения: 357

СообщениеДобавлено: Пятница Января 25, 2013 13:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

все ровно, можно работать
 Изготовление водительских прав, ТО, СТС, ПТС, времянок и других сопутствующих документов на авто.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 2    

 Черномор Банк

ПРОВЕРЕН. Внесен депозит


Zареган: 23.09.2012 (1884 дней)
Сообщения: 51

СообщениеДобавлено: Воскресенье Июня 11, 2017 11:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Осуществляем вывод средств на счет клиента по заблокированному счета на основании 115-ФЗ.
 Разблокировка банковских счетов физических и юридических лиц.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 5    

 NikPetros

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 24.11.2016 (361 дней)
Сообщения: 277

СообщениеДобавлено: Пятница Сентября 29, 2017 11:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Писал Вам в жабу. Не квакает
  Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Дебетовые карты Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы