Проверка паспорта в банке.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Флейм
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 nnm001

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.09.2016 (300 дней)
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Вторник Сентября 13, 2016 0:14 am    Заголовок сообщения: Проверка паспорта в банке. Ответить с цитатой

день добрый, форумчане,

интересует такой вопрос:
сейчас при многих операциях в банке стали проверять паспорт.
просвечивают на уф, вбивают данные куда-то...

если берешь кредит - понятно, что пробивают по базам и т.п.

а если просто открываешь вклад или дебетовую карту или обмениваешь валюту?..
Кто в курсе - какие именно проверки проводят при совершении этих операций? какой порядок? на что именно смотрят? куда идет информация?

в частности, если по базам не прогоняют, то можно ли совершать эти операции, например, по переклею или фейку, которого нет в базах, но который проходит все визуальные проверки?
менять валюту например?

буду благодарен за подробный ответ.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм канал Легал Групп! @legalnoinfo
Подписаться

Репутация: 30    

 AlleyCat

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 09.03.2011 (2302 дней)
Сообщения: 3133

СообщениеДобавлено: Вторник Сентября 13, 2016 16:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

nnm001
"В каждой избушке свои погремушки" - в смысле, в каждом банке свой регламент таких проверок.
Письмо ЦБ им предписывает "провести идентификацию", а какие конкретно действия понимаются под "идентификацией" - личные заморочки конкретного начальника СЭБ конкретного банка.
К сожалению, более конкретно ответить невозможно в силу специфики самого вопроса.
 С уважением ко всем,
Alley Cat
--------------------
Аськами, жабами, скайпами и любыми другими он-лайн мессенджерами НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ с 11 года.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 5    

 sushimania

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 25.09.2011 (2103 дней)
Сообщения: 3964

СообщениеДобавлено: Вторник Сентября 13, 2016 17:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В "Сбербанке" просто проверяют все страницы в ультрафиолете.
Причем, просят паспорт раздеть, даже если он в прозрачной обложке!
 На форуме кривой редирект, копируйте ссылки вручную!

legalno.net/viewtopic.php?t=109061 - Доступ к FTP с 2 терабайтами баз данных в архивах

legalno.net/viewtopic.php?t=109115 - База аккаунтов ВКонтакте с скрытыми мобилами и иными данными

а тут могла быть Ваша реклама (все вопросы в личку)
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Флейм Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы