Liberty Reserve - конец

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Продажа кошельков, связок кошелек+карта
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 Gauss


Забанен


Zареган: 11.05.2013 (1509 дней)
Сообщения: 42

СообщениеДобавлено: Суббота Мая 25, 2013 18:30 pm    Заголовок сообщения: Liberty Reserve - конец Ответить с цитатой

Власти Коста-Рики провели обыск дома подозреваемого и офисы в Сан-Хосе и Эредиа.

39 летний мужчина Артур Будовский Беланчук был арестован в пятницу 24 мая в Испании. Арест был произведен спец службами США и полицией Коста-Рики в рамках расследования по отмыванию денег.
Прокурор Коста-Рики Хосе Пабло Гонсалес сказал, что Будовский является гражданином Коста-Рики украинского происхождения, который был под следствием с 2011 года из-за отмывание денег помощью компании, которую он создал в стране под названием Liberty Reserve.
Местные расследования начались после запроса от прокуратуры Нью-Йорка. В пятницу прокуроры Сан-Хосе дали ордер на проведение рейдов в доме Будовского и офисах в Escazá, Санта-Ана, к юго-западу от Сан-Хосе, и в провинции Эредия, к северу от столицы.
Бизнес Будовского в Коста-Рике, видимо, финансировался средствами полученными от веб-сайтов с детской порнографии и незаконным оборотом наркотиков.


Информационное агентство Notivida обнародовало информацию о том, что в пятницу, 29 марта, Верховным судом Республики Коста-рика принято решение о ликвидации компании Liberty Reserve S.A.
Как сообщает Notivida, иск был выдвинут Центральным Банком Республики Коста-Рика (www.bccr.fi.cr) еще в августе 2012 года. К счастью тогда Компании Liberty Reserve S.A. удалось перенести слушание дела на конец первого квартала 2013 года. Согласно иску, Liberty Reserve S.A. не является членом ни одного рофессионального объединения или саморегулирующейся организации, как того требует законодательство Республики. Кроме того, Компания Liberty Reserve S.A. не соблюдала обязательные нормативы и проводила рискованную кредитную политику. По закону, процесс ликвидации компании должен начаться с 04/04/2013. Вся собственность Liberty Reserve S.A. будет подготовлена для продажи с аукциона, а полученные средства пойдут на покрытие долгов. Все счета Компании будут арестованы, и в течение 8 дней их проверят на предмет законности.

Сегодня ночью в своем письме Компания, в частности, заявила: «У компании нет свободных денежных средств и в обозримом будущем нет перспектив, что они появятся. Liberty Reserve не способна выполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем вынуждена запустить процедуру банкротства c последующей реструктуризацией в группу компаний BeInProfit Organizations (
 Скрытый текст  )».

По мнению ряда экспертов данное давление на платежную систему Liberty Reserve, которую представляет оффшорная Компания Liberty Reserve S.A., вызвано со стороны США так как данная платформа активно используется для оплаты за товары, работы и всякого рода услуги в интернете что существенно влияет на уплату налогов гражданами США.

По предварительным данным информационного агентства Notivida данный прецедент может повлиять на работу и других известных платежных систем, таких как Perfect Money юридически принадлежащей Компании Perfect Money Finance Corp., зарегистрированной в Республике Панама.

Напомним, что Компания Liberty Reserve S.A. существовала с 2002 года, а основную популярность система приобрела в 2007 году. Лояльность к HYIP-индустрии, анонимность, а также тот факт, что система была зарегистрирована в оффшорной зоне — в Коста-Рике, которая не попадает под юрисдикцию США, привели к тому, что Компания Liberty Reserve S.A. была платежной системой «номер один» для такого «Интернет-бизнеса».

У кого сколько было на счетах ?
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм канал Легал Групп! @legalnoinfo
Подписаться

Репутация: 0    

 Попкин Вася


Забанен


Zареган: 03.04.2013 (1547 дней)
Сообщения: 71

СообщениеДобавлено: Суббота Мая 25, 2013 18:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Печальная новость((( у меня на счету было 168$ не большая сумма конечно, но почему то так жалко оставлять свои деньги этим гавноедам(((
 Ничто так не укрепляет веру в человека,как предоплата.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Beezoomie

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 04.05.2013 (1516 дней)
Сообщения: 54

СообщениеДобавлено: Суббота Мая 25, 2013 18:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нужно быть полным идиотом без обид чтоб там держать больше 100$
если вам и платят туда деньги сразу же меняйте на нормальные платежные системы ,читаю другой форум чувак там держал 50к $ ппц
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 cashadvance


Забанен


Zареган: 24.10.2012 (1708 дней)
Сообщения: 3568

СообщениеДобавлено: Суббота Мая 25, 2013 18:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все стандартно. Еголд, Либерти резерв...одни Вебмани выживают и всем известно почему.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Попкин Вася


Забанен


Zареган: 03.04.2013 (1547 дней)
Сообщения: 71

СообщениеДобавлено: Суббота Мая 25, 2013 18:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Beezoomie писал(а):
нужно быть полным идиотом без обид чтоб там держать больше 100$

Должна была состоятся сделка с оплатой Либерти резерв, теперь видно не судьба(((
 Ничто так не укрепляет веру в человека,как предоплата.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 pointyu7654

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 11.07.2011 (2179 дней)
Сообщения: 753

СообщениеДобавлено: Воскресенье Мая 26, 2013 7:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

cashadvance писал(а):
Все стандартно. Еголд, Либерти резерв...одни Вебмани выживают и всем известно почему.


не всем Smile расскажи
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: -4    

 NINE

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 07.05.2013 (1513 дней)
Сообщения: 1016

СообщениеДобавлено: Воскресенье Мая 26, 2013 11:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

сайт уже лежит Sad
 Вся переписка только через личные сообщения жабой больше не пользуюсь!
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 TobZzz

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 04.01.2013 (1636 дней)
Сообщения: 55

СообщениеДобавлено: Воскресенье Мая 26, 2013 12:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

50$ зависло)

Beezoomie
прав на все сто!
 Deny defeat and rise on victory's wings
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Брахма-ДВ


Забанен


Zареган: 17.04.2013 (1533 дней)
Сообщения: 138

СообщениеДобавлено: Воскресенье Мая 26, 2013 13:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

850$ было. Вывел буквально на днях.....Не видать им моих денег Twisted Evil
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Брахма-ДВ


Забанен


Zареган: 17.04.2013 (1533 дней)
Сообщения: 138

СообщениеДобавлено: Воскресенье Мая 26, 2013 13:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Beezoomie писал(а):
чувак там держал 50к $

в первую волну панику помню поднимал чел с 120к))) Видимо это он же))) Поумнел,50к только оставил Very Happy Very Happy Very Happy
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Фердинанд

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 15.03.2013 (1566 дней)
Сообщения: 366

СообщениеДобавлено: Среда Мая 29, 2013 16:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сотня тоже там лежала, а вообще удобная платежка была, нравились циферки для ввода многочисленных паролей Smile
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Armast

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 30.01.2013 (1610 дней)
Сообщения: 186

СообщениеДобавлено: Четверг Мая 30, 2013 14:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой


Власти США обвинили владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долл. Компанию из Коста-Рики с более чем 1 млн пользователей, из которых 200 тыс. проживают в США, подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем - от распространения детской порнографии до наркоторговли, передает Reuters.

24 мая 2013г. в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке были арестованы пять человек, вовлеченных в нелегальную деятельность компании. Среди них Артур Будовски - основатель Liberty Reserve, а также его заместитель Аззедин эль-Амин и их коллега Владимир Кац. Кроме того, были арестованы программисты Максим Чукарев и Марк Мармилев.

Liberty Reserve занималась электронной торговлей различными валютами, в том числе электронными. Liberty Reserve создала собственную электронную валюту LR. Либеральные правила пользования платежной системой позволяли злоумышленникам указывать недействительные паспортные данные и скрывать источник происхождения средств.

Liberty Reserve осуществляла 12 млн операций в год. Компания функционирует с 2006г.

Причиной закрытия стало то, что при осуществлении платежей владельцы системы не проверяли должным образом документы пользователей.

Как утверждает Брайан Кребс со ссылкой на издания The Tico Times и La Nacion причиной закрытия сайта libertyreserve.com и платежной системы Liberty Reserve стало то, что при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей.

Исследователь сообщает, что на этой неделе испанская полиция задержала основателя Liberty Reserve Артура Будовского Беланчука (Arthur Budovsky Belanchuk). 39-летний гражданин Коста-Рики украинского происхождения являлся владельцем компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике, и ранее был судим за отмывание денег. Аналогичные обвинения предъявляют к нему и на этот раз.

По словам Кребса, при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей. Вследствие этого перевод денежных средств из одной страны в другую можно было осуществить анонимно, а это противоречит международному законодательству в области борьбы с отмыванием денег.

Отметим, что расследование дела против Артура велось еще с 2011 года, и только сейчас правоохранительные органы собрали необходимые доказательства вины основателя платежной системы.

Несмотря на то, что Артур похищал довольно большие суммы денег, у некоторых пользователей на Liberty Reserve средства сохранились. Так, у хостера Off-sho.re там осталось $25 000.
 123
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Продажа кошельков, связок кошелек+карта Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы