Карты/ максимальная сумма/контроль

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Дебетовые карты
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 Saigon

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 02.03.2012 (1941 дней)
Сообщения: 47

СообщениеДобавлено: Вторник Июня 18, 2013 23:02 pm    Заголовок сообщения: Карты/ максимальная сумма/контроль Ответить с цитатой

Господа, доброй ночи!
Вопрс простой, как живет рынок АТМ если фин отчетность проходит от 600 тыс. р.? Те вопросы могут возникнуть только при заливе более этой суммы. Почему бы не использовать в роли дропа своего родственника дабы не использовать свою фамилию при поступлении меньшей суммы и оградить себя от блокировки? Какие риски? Если тема обсуждалась , перенаправьте. Обсуждение не могу найти. Заранее благодарю за ответы.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм канал Легал Групп! @legalnoinfo
Подписаться

Репутация: 0    

 Пользователь КН

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 08.03.2012 (1935 дней)
Сообщения: 664

СообщениеДобавлено: Среда Июня 19, 2013 7:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Saigon смотря под какие цели вам АТМ, чистые или грязные? Если под чистые, то финмониторинг и 500к может заморозить, в банке вам скажут, что куда подойти и по какой причине заморозили деньги и так же скажут, что надо поднести(доказательство экономического смысла, что деньги чистые и это допустим, перевод средств от продажи квартиры/машины, вернули долг), чтобы разморозили счет. Если для чистых, то можете карту и на себя оформить. Если для грязных, то выбирайте сами, кто вас поимеет, дроп, на которого оформлена карта или финмониторинг Very Happy По этому как только денежка упала на карту, сразу идем к банкомату и все снимаем. Если для грязных, не стоит ни на себя, ни на родственника оформлять АТМ.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Derek Vinyard

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 16.10.2011 (2078 дней)
Сообщения: 745

СообщениеДобавлено: Среда Июня 19, 2013 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Saigon
И аватар у тебя не очень Very Happy
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 QIWI-2013


Забанен


Zареган: 09.06.2013 (1477 дней)
Сообщения: 1494

СообщениеДобавлено: Среда Июня 19, 2013 11:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Saigon
неужели за 474 дня реги на этом форумы ты не нашёл ответ на свой вопрос? или тема создана чтоб воздух сотрясти?
 Всем держателям "КЛУБНЫХ КАРТ" скидка на все мои услуги по QIWI в размере 20 %
Идентификация Ваших QIWI-кошельков !
Также в наличии всегда есть готовые идентифицированные QIWI-кошельки!

продажа ПЕРСОНАЛЬНЫХ аттестатов ВМ

продаю карты Яндекс.Деньги
Карты "Русский Стандарт"

НОТАРИАЛЬНАЯ заверека - 3000 рублей
[/b]
 Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Saigon

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 02.03.2012 (1941 дней)
Сообщения: 47

СообщениеДобавлено: Среда Июня 19, 2013 22:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[Пользователь КН
Спасибо. Коротко и ясно.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Saigon

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 02.03.2012 (1941 дней)
Сообщения: 47

СообщениеДобавлено: Среда Июня 19, 2013 22:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Derek Vinyard
Да, действительно. Твой посимпатичнее будет. Придется подрезать твой Very Happy
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Saigon

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 02.03.2012 (1941 дней)
Сообщения: 47

СообщениеДобавлено: Среда Июня 19, 2013 22:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мистер QIWI-2013.
Адекватные люди уже дали ответ и тему закрыли. Вопрос-ответ-тема закрыта. Спасибо им.
О каком на..уй воздухе ты говоришь. Занимайся своей темой и не трать время подсчитывая срок регистрации и выискивая в сотнях тем непонятный тебе вопрос.Smile Удачи.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 1    

 Andrey Mir

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 12.04.2013 (1534 дней)
Сообщения: 235

СообщениеДобавлено: Четверг Июня 20, 2013 1:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

немоного дополню...
Цитата:
как живет рынок АТМ если фин отчетность проходит от 600 тыс. р.?

на на самом деле, каких-либо определенных сумм для блока,не существует(не будем брать маленькие суммы 50-100к),то есть СБ может замрозить и 200к и 300к...,смотря какие деньги..
1)если операции по карте проходят с вводом ПИНа(то есть,положили через банкомат - сняли,но эт чистяк,естественно Smile ) - в этом случае есть маленький шанс,что Сб локнут(но почти нулевой)
2)если через карту проходит трансфер денег(то есть безнал-безнал)-это ни есть хорошо(это даже очень плохо),на 2-3 перевод у СБ могут возникнуть сомнения и карту они локнут...СБ вообще странные люди,блокируют,что хотят,ведь если не будет какого-либо подтверждения ,что деньги ваши - банк просто напросто их заберет себе...(но никто не отменял липовые-заверенные акты о взятие в долг средст ННого человека или же своих людей в банках Smile ...практически любые деньги мжно вытащить(Сайгон,если тебя это сильно интересует,пиши в личку - я тебе подробней отвечу)
3)если через карту проходят деньги ЯД,ВМ,киви(киви кстати очень долго на сбер идет,порядка 2-3дней)-->и снятие банкомат(ввод пина)-это тоже не очень хорошо в двух случаях(1ый- если кидать на карту по 10к яда,и набирать сумму 200к -будет тоже странно для СБ,особенно если "поле ввода темы отправки"-пусто или состоит из непонятных символов;или же сразу больших сумм ,например, 500к,затем еще 300к,а потом снова 500к,могут локнуть и на 2 раз,понимают гады,что обнал льется)
если же указывать в поле "темы первода" какую то более-менее адекватную информацию,например "Александр,вот вам 50 000р в долг,как и обещал" или же "дорогая жена ,пересыласю тебе 600 000р на машину,ни в чем себе не отказывай" Very Happy - это будет лишь "+" для вас

п.с.это все в полной мере относится к ГОЛДАМ сбера,но с классиками\моменталками все попроще,так как их очень много(по сравнению с голдами),а значит и отследить гораздно сложнее.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Saigon

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 02.03.2012 (1941 дней)
Сообщения: 47

СообщениеДобавлено: Вторник Июля 02, 2013 19:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Andrey Mir
Вот спасибо тебе за экскурс в мир Атм. Все ясно и понятно. За заказ отдельное спасибо - товар поучен с полным комплектом.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Дебетовые карты Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы