Кредитные мошенники обманули 83 банка в Москве на 800 млн ру

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> СМИ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 stel

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 09.02.2014 (1234 дней)
Сообщения: 134

СообщениеДобавлено: Четверг Марта 13, 2014 22:37 pm    Заголовок сообщения: Кредитные мошенники обманули 83 банка в Москве на 800 млн ру Ответить с цитатой

Больше чем за год мошенникам удалось получить в столичных банках около 800 млн руб. От действий злоумышленников пострадали 83 кредитные организации, говорится материалах московских следователей, имеющихся в распоряжении РБК. На днях в суд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который за 2,5 года только в одном отделении Сбербанка получил 332 млн руб., их вернуть пока не удалось.

В 2013г. и в течение двух месяцев 2014г. расследованы 54 уголовных дела в сфере кредитования. Ущерб от действий мошенников банковским структурам составил 800 млн руб., рассказали РБК в главном следственном управлении (ГСУ) московского главка МВД. Пострадали за этот период, по словам замначальника следственной части ГСУ Алексея Кузнецова, 83 юридических лица (речь только о Москве. - Примеч. РБК). Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что чаще всего атакам мошенников подвергались Сбербанк, ВТБ 24, банк "Ренессанс Кредит" и Бинбанк.

В 54 уголовных делах фигурируют всего 70 обвиняемых. В полиции признают, что аферами в кредитной сфере занимаются организованные преступные группы (ОПГ), роли участников в которых четко распределены. Одни занимаются подделкой паспортов и справок о финансовом состоянии организации-заемщика, другие осуществляют махинации непосредственно в кредитном учреждении. Нередко соучастниками преступлений оказываются работники банков. Но поймать, как правило, удается только непосредственных исполнителей, которые обращаются в отделения банков для получения кредитных средств.

На днях в Преображенский райсуд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который получил в Сбербанке 332 млн руб. Вместе с двумя подельниками (один осужден, второй - в розыске) он находил граждан, для которых изготавливался пакет фальшивых документов (паспорта, справки с работы, справки ИНН, документы о залоговом имуществе и др.) и которых отправляли в Стромынское отделение Сбербанка для получения ипотечных кредитов. В итоге за 2,5 года банковские служащие одобрили 116 кредитных договоров на строительство и покупку жилья на общую сумму 332 млн руб. Примечательно, что в этот раз были задержаны организаторы аферы, подставные заемщики фигурируют в деле как "неустановленные лица". Правоохранителям не удалось доказать вину сотрудников Сбербанка и разыскать похищенные средства.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать РБК это дело, сославшись на то, что служба безопасности банка не раскрывает его детали.

Другие банки - лидеры "антирейтинга" не стали признавать, что являются основными жертвами мошенников.

В пресс-службе ВТБ 24 РБК сказали, что банк, как и другие кредитные организации, подвергался атакам мошенников в 2013г., однако причислять себя к основным пострадавшим отказались. "Ущерб компенсируется по уже вынесенным решениям суда, поэтому действия мошенников не остаются безнаказанными", - заявили в банке.

Руководитель блока безопасности и комплаенса Бинбанка Дмитрий Курганов также утверждает, что суммы ущерба от посягательств злоумышленников в Бинбанке незначительные и находятся в рамках плановых показателей. "По внутренней статистике, в 2013г. задержаны и переданы в полицию 67 мошенников, предотвращен ущерб банку в размере около 23 млн руб.", - рассказал он.

Участник банковского рынка, пожелавший остаться неизвестным, сказал РБК, что банки не сообщают МВД точные данные о совокупном ущербе от мошенников. "Поэтому некорректно говорить о каком-либо "рейтинге пострадавших". Банки обращаются в правоохранительные органы не по факту нанесенного ущерба, а по факту задержания. Соответственно у МВД есть информация в первую очередь о тех банках, которые активнее всего с полицией сотрудничают", - пояснил источник.

В ГСУ констатировали, что количество кредитных мошенничеств в Москве остается очень высоким, и отметили, что отзыв лицензий у некоторых банков никак не скажется на расследовании дел о похищении у них ранее средств.

Иван Петров, Татьяна Алешкина

Читать полностью:
 Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм канал Легал Групп! @legalnoinfo
Подписаться

Репутация: 5    

 dsparill

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 24.09.2009 (2833 дней)
Сообщения: 2384

СообщениеДобавлено: Четверг Марта 13, 2014 23:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Часть из них с этого форума.
Диретор моря походу всех взгрел конкретно.
 ремонт телефонов со скидками в remmob.com
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 qvp77

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 12.07.2013 (1445 дней)
Сообщения: 459

СообщениеДобавлено: Четверг Марта 13, 2014 23:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что скромно и со вкусом как говорится Wink
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 stel

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 09.02.2014 (1234 дней)
Сообщения: 134

СообщениеДобавлено: Четверг Марта 13, 2014 23:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну да, ребята не теряются...
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 scanopro

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 06.03.2014 (1208 дней)
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Четверг Марта 13, 2014 23:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Плохо, из за таких вот. простым гражданам ужесточают правила выдачи. После этого инцидента явно сделают поправки в регламенте Sad
 Продам сканы паспортов, фото в руках
Передаю вперёд!!!  Скрытый текст 

e-mail:
 Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 neroalcogol

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 27.02.2014 (1216 дней)
Сообщения: 68

СообщениеДобавлено: Пятница Марта 14, 2014 1:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Молодцы Аферисты !!!! Уважуха Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 PerfectMind

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 02.03.2013 (1577 дней)
Сообщения: 545

СообщениеДобавлено: Пятница Марта 14, 2014 1:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Молодцы ребята Smile
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 13    

 hermit2013

Администрация форума


Zареган: 26.01.2014 (1247 дней)
Сообщения: 1427

СообщениеДобавлено: Пятница Марта 14, 2014 8:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы чего, парни? "Молодцы" - это когда - "неустановленные лица" по подложным документам получили кредитов на сумму..... А эти какие молодцы? Главное ведь не украсть. Главное - не спалиться.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> СМИ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы