Обналичка с карт "алкашей" и "бомжей" -

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Заливы и обнал денежных средств
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 passkeys

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.02.2012 (2088 дней)
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Понедельник Мая 19, 2014 23:14 pm    Заголовок сообщения: Обналичка с карт "алкашей" и "бомжей" - Ответить с цитатой

Всем доброго времени суток!

Обналичиваю свои белые Киви на карты Сбера, которые покупал через подобные форумы. Период обналичивания где-то 6-8 месяцев, суммы набежали от 900 000 руб до 1 500 000 руб. За сутки не выводил более 50-70 тысяч рублей.

Все карты оформлены на людей, которые, судя по всему, об этом и не подозревают, почти все карты оформлены в Северо-Западном регионе (город Санкт-Петербург)

Что интересно - в Сбербанк-Онлайн операция пополнения карты через Киви обозначается просто как "VISA MONEY TRANSFER" - и ни слова о Киви

До меня тут недавно дошла одна простая мысль... В тот момент, когда я вывожу деньги с Киви-Кошелька на карту Visa, оформленную на алкаша, эти деньги перестают быть моими, и становятся деньгами алкаша...
Стало быть, т.к. алкаш мне не знаком, если вдруг служба безопасности Сбера доебется до него (типа "объясните экономический смысл операций"), он скорее всего ответит типа "я не знаю, кто пользовался моими картами", а может быть даже ответит "у меня эту карту украли 100 лет назад"

Получается я использую карту, оформленную на чужое имя, и снимаю чужие (УЖЕ ЧУЖИЕ!!!) деньги с этой карты. Стало быть это можно классифицировать как воровство?

Ведь одно дело, если карта оформлена на знакомого - в крайнем случае я заплачу все налоги, которые потребуется выплатить, и мы с ним дело решим полюбовно. Но тут алкаш даже если захочет - просто не найдет меня.

Не слишком ли большой риск в обналичивании бабла через чужие карты получается? Кто что думает на эту тему?
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Жулики! Подписывайтесь на Легал канал в Telegram! @legalpublic
Подписаться

Репутация: 0    

 passkeys

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.02.2012 (2088 дней)
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Понедельник Мая 19, 2014 23:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если тему завел не в том разделе - перенесите, пожалуйста, в нужный раздел
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 1    

 -ExtremaL- www.scanim.us

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 18.05.2009 (3077 дней)
Сообщения: 3364

СообщениеДобавлено: Понедельник Мая 19, 2014 23:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Very Happy
 Быстро Качественно Надёжно !

[email protected]

ICQ 427543144



 Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 passkeys

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.02.2012 (2088 дней)
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Понедельник Мая 19, 2014 23:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Товарищ Экстремал, я не ссусь и не парюсь на этот счет, мне просто интересно чисто в теории - насколько мои мысли вообще имеют под собой какую-то основу?
Потому что раньше я был уверен полностью - если Киви мои, то неважно, на чью карту я их вывожу - деньги все равно остаются моими.
А тут такой вот принципиально другой подход к вопросу.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 2    

 Директор моря

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 14.08.2008 (3354 дней)
Сообщения: 20046
Откуда: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 0:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

сходи в синагогу да и в костёл на всякий случай, а проще всего попроси из тебя палкой выбить все мысли крамольные.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 passkeys

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.02.2012 (2088 дней)
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 0:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Короче, вы считаете - нет поводов для беспокойства? И даже для намека на беспокойство?
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 1    

 -ExtremaL- www.scanim.us

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 18.05.2009 (3077 дней)
Сообщения: 3364

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 0:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Боюсь продавцы карт уже начали активно "искать" дропов, на которых оформлены ваши карты Very Happy
 Быстро Качественно Надёжно !

[email protected]

ICQ 427543144



 Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 andrews800


Забанен


Zареган: 20.06.2012 (1948 дней)
Сообщения: 2148

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 0:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

почему не использовать карты киви которые не привязаны к конкретному человеку
 Смотреть в завтрашний день могут не только лишь все. Мало кто может это делать (С) Виталий Кличко
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 passkeys

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.02.2012 (2088 дней)
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 0:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

andrews800 писал(а):
почему не использовать карты киви которые не привязаны к конкретному человеку


Там лимит смешной - 40 000 руб в месяц
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 passkeys

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.02.2012 (2088 дней)
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 1:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

-ExtremaL- писал(а):
Боюсь продавцы карт уже начали активно "искать" дропов, на которых оформлены ваши карты Very Happy


Экстремал, да причем тут продавцы карт?
Суть вопроса не в том... ЕСЛИ все же служба безопасности заинтересуется "экономическим смыслом операций" и выйдет на этого алкаша, то чем это мне грозит? Если бы деньги были "грязные" (читай - ворованные), то заинтересовались бы уже давно, но бабло чистейшее, никто не страдает от моих действий, поэтому и проносит (т-т-т).
Как это будет классифицированно, насколько верны мои мысли о том, что если я свои чистые Киви вывожу на карту алкаша, то эти деньги уже становятся деньгами алкаша, со всеми вытекающими. Ну и так далее.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 12    

 zehlat

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 31.01.2012 (2089 дней)
Сообщения: 3796

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 8:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

passkeys писал(а):
Короче, вы считаете - нет поводов для беспокойства? И даже для намека на беспокойство?

Нет здесь никакого воровства. У Вас нет умысла на хищение чужих денег.
Да, деньги находятся на чужом счете, но деньги-то Ваши. Алкаш их не заработал, ему их не подарили. То есть он не стал собственником этих денег на законных основаниях. Даже если банк ошибочно закинет ему на счет деньги от этого они не станут деньгами алкаша. Другие составы по обналичке усматриваются, но ни как ни воровство денег у алкаша.
 АДВОКАТ. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
пробив, деталицация всех операторов связи
 Скрытый текст 
Аська 698088490
Телеграм @zgudrik
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 passkeys

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.02.2012 (2088 дней)
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Вторник Мая 20, 2014 12:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

zehlat писал(а):
passkeys писал(а):
Короче, вы считаете - нет поводов для беспокойства? И даже для намека на беспокойство?

Нет здесь никакого воровства. У Вас нет умысла на хищение чужих денег.
Да, деньги находятся на чужом счете, но деньги-то Ваши. Алкаш их не заработал, ему их не подарили. То есть он не стал собственником этих денег на законных основаниях. Даже если банк ошибочно закинет ему на счет деньги от этого они не станут деньгами алкаша. Другие составы по обналичке усматриваются, но ни как ни воровство денег у алкаша.


Спасибо за адекватный комментарий!
Хорошо, воровства нет - уже неплохие новости
А какие составы по обналу усматриваются? Отмывание денег?
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 dimail52

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 20.01.2013 (1734 дней)
Сообщения: 22

СообщениеДобавлено: Среда Мая 21, 2014 17:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Интересно, а что Вы будете делать, если в час Х карту с денежными средствами заблокируют (тьфу-тьфу-тьфу)?
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 3    

 бацька


Забанен


Zареган: 15.04.2009 (3110 дней)
Сообщения: 1027

СообщениеДобавлено: Среда Мая 21, 2014 17:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dimail52 писал(а):
Интересно, а что Вы будете делать, если в час Х карту с денежными средствами заблокируют (тьфу-тьфу-тьфу)?

Вот тут уж точно придётся последовать совету ДМ Laughing
Директор моря писал(а):
сходи в синагогу да и в костёл на всякий случай.....
 Настроение как у Карлсона. Хочется сладкого и пАшалиць Laughing
аднак чаму та у маей душе усеагульная млявасць и абыякавасць да жицця:)
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 jan88

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 01.01.2011 (2484 дней)
Сообщения: 176

СообщениеДобавлено: Среда Мая 21, 2014 22:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А зачем БЕЛЫЕ киви выводить на карту алкаша?)Сдается мне что они совсем не белые)
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Fel1x

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 20.06.2010 (2679 дней)
Сообщения: 247

СообщениеДобавлено: Четверг Мая 22, 2014 7:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

passkeys писал(а):
Обналичиваю свои белые Киви на карты Сбера, которые покупал через подобные форумы.

Обналичивать свои белые киви через карты сбера, да еще и которые покупались через подобные форумы... что то здесь явно не так.
jan88 верно говорит
 Ubi bene, ibi patrio
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Заливы и обнал денежных средств Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы