159
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Кредитные услуги
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 Настя004

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 06.09.2012 (1868 дней)
Сообщения: 53

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 1:50 am    Заголовок сообщения: 159 Ответить с цитатой

Вопрос теоретикам и практикам.
Дроп с 4 кредитами примерно по 1 млн.
Первые 3 месяца оплачены.
Кредиты были взяты по левой 2ндфл. Официально дохода и отчислений в пфр, разумеется, нет.
С 1 июля будем подаваться на банкротство.

Сам вопрос: левые 2 ндфл в совокупности с невозвратом являются ли основанием для 159 ук рф?
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Жулики! Подписывайтесь на Легал канал в Telegram! @legalpublic
Подписаться

Репутация: 3    

 Damask

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 09.09.2009 (2961 дней)
Сообщения: 1611

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 2:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Настя004 писал(а):
левые 2 ндфл

На банкротство с ранее предоставленными левыми 2НДФЛ... Отчаянные вы, однако Very Happy
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 wolfing

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 15.03.2015 (947 дней)
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 5:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мошенничество чистой воды+планируемые действия с дропом=ОПГ
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 13    

 zehlat

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 31.01.2012 (2087 дней)
Сообщения: 3790

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 7:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У дропа три состава ч.2 ст.159.1 УК РФ  Скрытый текст 
 АДВОКАТ. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
пробив, деталицация всех операторов связи
 Скрытый текст 
Аська 698088490
Телеграм @zgudrik
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 vertical


Забанен


Zареган: 22.03.2015 (941 дней)
Сообщения: 79

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пойдешь на сделку со следствием и сдашь организатора, могут дать условно. Организатору точно 159.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Wafen

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 16.03.2015 (946 дней)
Сообщения: 45

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 9:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

vertical писал(а):
Пойдешь на сделку со следствием и сдашь организатора, могут дать условно. Организатору точно 159.


Практика сотрудничества со следствием, работает в США (офиц сделки), в РФ такой практики нет. Суд это не учитывает, как смягчающее. Откуда ты это все берешь? Мусорам надо больше галок, они дотащат это все до суда. А суду пох, кто где и с кем и кого там сдавал. Тем более столь существенно скашивать сроки.
Есть понятие "особый порядок", это когда вы упрощаете работу суду , и соглашаеесь со всеми обвинениями, и где доказательная база уже не имеет значения - тогда да, там ОФИЦИАЛЬНО скашивается срок на скоко то. Но причем тут сделка со следствием, бред какой.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Nikoloww

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 07.11.2012 (1806 дней)
Сообщения: 47

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 12:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Wafen
на досуге почитайте что такое "досудебное соглашение"
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 5    

 ivan12345

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 25.02.2013 (1695 дней)
Сообщения: 2034

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 12:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Меня всегда удивляли люди(смягчаю формулировку!) которые,сначала делают.а когда половой член уже коснулся анального отверстия,думать начинают.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 2    

 zoz

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 11.09.2013 (1497 дней)
Сообщения: 385

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 14:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смотрю, такие все знатоки))

Работник не несет ответственности за действия работодателей. Если вам удастся доказать, что дроп не знал, что НДФЛ - левая, то 159 не заведут.
Другой вопрос, что по факту дропы быстро сыпятся, рассказывают все как есть, рисуют портреты своих оленеводов, тогда возбуждают 159.


Очень многое зависит именно от крепости духа в таких делах, прям доказать что-то очень сложно и следаки используют психологическое давление.

Если держаться позиции, я работал, потом уволили, то что не делали отчисления, я не знал, куда делся офис, понятия не имею, раньше там была наша фирма и так далее. Но одно дело отбиваться с такой позиции, другое дело самим лезть на рожон. Тем более прецеденты еще не сформированы... это опасно.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 13    

 zehlat

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 31.01.2012 (2087 дней)
Сообщения: 3790

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 14:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

zoz писал(а):
мотрю, такие все знатоки))

Работник не несет ответственности за действия работодателей. Если вам удастся доказать, что дроп не знал, что НДФЛ - левая, то 159 не заведут.
Другой вопрос, что по факту дропы быстро сыпятся, рассказывают все как есть, рисуют портреты своих оленеводов, тогда возбуждают 159.


Очень многое зависит именно от крепости духа в таких делах, прям доказать что-то очень сложно и следаки используют психологическое давление.

Если держаться позиции, я работал, потом уволили, то что не делали отчисления, я не знал, куда делся офис, понятия не имею, раньше там была наша фирма и так далее. Но одно дело отбиваться с такой позиции, другое дело самим лезть на рожон. Тем более прецеденты еще не сформированы... это опасно.

Ты идиот или притворяешься?
Я дал ссылку на статью по которой будут принимать.
Там четко написано в диспозиции.
"Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений"
Запросят организацию. Те ответят что такой человек никогда в ней не работал либо его доход был другим и этого будет достаточно для привлечения к ответственности. И не болтайте ерундой Embarassed [/u]
 АДВОКАТ. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
пробив, деталицация всех операторов связи
 Скрытый текст 
Аська 698088490
Телеграм @zgudrik
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 9    

 Abrisk

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 09.10.2013 (1469 дней)
Сообщения: 690

СообщениеДобавлено: Понедельник Марта 30, 2015 14:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Левизны 2ндфл вполне достаточно для состава уд, как правильно заметил предыдущий оратор. Кроме того, может и ч.3 159.1 нарисоваться. Плюс еще перспектива 327 по 2ндфл.
 Проверка по базам МВД РФ, Беларуси, Украины, Казахстана. Пробив региональный, федеральный, межгосударственный розыск.
Ж/д, авиа, граница, ГАИ, УФМС, ФНС. Поиск людей.

Джаббер:  Скрытый текст 

 Скрытый текст 
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 munipi

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 03.03.2015 (960 дней)
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Суббота Апреля 04, 2015 23:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

zehlat писал(а):
У дропа три состава ч.2 ст.159.1 УК РФ  Скрытый текст 

Для ОПГ требуется квалифицирующий признак "оружие", а для организованной группы существует 4 часть статьи практически по всем статьям УК
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 munipi

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 03.03.2015 (960 дней)
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 0:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

wolfing писал(а):
Мошенничество чистой воды+планируемые действия с дропом=ОПГ


Вышестоящая цитата ошибочна. Для того чтобы возбудить уголовное дело по статье 210 требуется обязательный квалифицирующий признак "оружие". Статья практически не работала до тех пор пока за работу не взялись сотрудники МВД по Республики Татарстан в конце 90-х годов. Набив практику статья заработала по всей России. Но по статье 159 УК РФ я что-то не встречал в местах лишения свободы сидельцев чтобы к ним липла еще и 210 статья. Для этого существует 4 часть статьи и этого хватает.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 3    

 Damask

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 09.09.2009 (2961 дней)
Сообщения: 1611

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 1:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Abrisk писал(а):
ч.3 159.1 нарисоваться. Плюс еще перспектива 327

Если квалифицируется 159, то 327 по этому же эпизоду не канает. Идет только 159 соответствующей части, даже если паспорт левый.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 13    

 zehlat

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 31.01.2012 (2087 дней)
Сообщения: 3790

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 7:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Abrisk писал(а):
Левизны 2ндфл вполне достаточно для состава уд, как правильно заметил предыдущий оратор. Кроме того, может и ч.3 159.1 нарисоваться. Плюс еще перспектива 327 по 2ндфл.

327 УК РФ в данном случае не применима. НДФЛ не является официальным документом, и за его подделку по этой статье притянуть нельзя.
munipi писал(а):
Для ОПГ требуется квалифицирующий признак "оружие", а для организованной группы существует 4 часть статьи практически по всем статьям УК

Ты дурак или сроду так? Ты часть 4 ст.159.1 УК по читай. Причем ОПГ и оружие? Елси люди мошенничают или торгуют наркотой орагнизованно с распределением ролей нахрена вообще оружие нужно?
Damask писал(а):
Если квалифицируется 159, то 327 по этому же эпизоду не канает. Идет только 159 соответствующей части, даже если паспорт левый.

Совершенно верно. 327 здесь не будет.
 АДВОКАТ. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
пробив, деталицация всех операторов связи
 Скрытый текст 
Аська 698088490
Телеграм @zgudrik
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 15    

 Перуанец

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 29.05.2012 (1968 дней)
Сообщения: 3899

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 10:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Когда человек набирал кредиты, то вполне вероятно, что у него не было умысла на невозврат. Через несколько месяцев после подписания кредитных договоров у него сложились неблагоприятные финансовые и жизненные обстоятельства и он потерял возможность обслуживать свою задолженность. После первых же просрочек начали поступать звонки с угрозами из банков, что загнало человека в сильную депрессию.

Так как в основе этих взаимоотношений лежит гражданско-правовой договор, изначально не было умысла на невозврат, банки неким образом способствовали усложнению и без того не простой ситуации, эти отношения являются гражданско-правовыми и подлежат рассмотрению в гражданском процессе.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 munipi

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 03.03.2015 (960 дней)
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 12:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

zehlat
Умник. сначала прочитай что я процитировал. ОПГ это 210 статья, а здесь ее в помине нет.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 munipi

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 03.03.2015 (960 дней)
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 12:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="munipi"]
wolfing писал(а):
Мошенничество чистой воды+планируемые действия с дропом=ОПГ

Где здесь 210 статья?
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 13    

 zehlat

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 31.01.2012 (2087 дней)
Сообщения: 3790

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

munipi писал(а):
Умник. сначала прочитай что я процитировал. ОПГ это 210 статья, а здесь ее в помине нет.

Неуник, я и процитировал слово в слово твое сообщение ни добавив ни убрав ни одного слово. Процитирую еще раз и выделю жирным шрифтом то что ты написал : "Для ОПГ требуется квалифицирующий признак "оружие", а для организованной группы существует 4 часть статьи практически по всем статьям УК"
 АДВОКАТ. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
пробив, деталицация всех операторов связи
 Скрытый текст 
Аська 698088490
Телеграм @zgudrik
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 13    

 zehlat

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 31.01.2012 (2087 дней)
Сообщения: 3790

СообщениеДобавлено: Воскресенье Апреля 05, 2015 12:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И еще раз квалификация по части 4 ст.159.1 УК РФ
Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.
Организованная группа это и есть ОПГ не путать с организованным преступным сообществом!!! Embarassed
 АДВОКАТ. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
пробив, деталицация всех операторов связи
 Скрытый текст 
Аська 698088490
Телеграм @zgudrik
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   

Похожие публикации
Тема
AlfaRomeo 159
Обновленная 159 статья от 10.12.2012
помогите пробить 89015970147
Вменяют 210, хотя мне кажется, что та...
Решим любую проблему со статьей 159 У...
Чего ожидать 159 ч3?

Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Кредитные услуги Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы