Отследить получателя киви.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Заливы и обнал денежных средств
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Репутация: 0    

 ROMER

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 03.03.2009 (3039 дней)
Сообщения: 513
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Вторник Июля 21, 2015 3:34 am    Заголовок сообщения: Отследить получателя киви. Ответить с цитатой

Приветствую,комрады. В связи с одной неприятной ситуацией возник вопрос:
Насколько реально вычислить человека по киви. Ведь в любом случае деньги снимаются с карты в банкомате,не важно сколько кошельков они прошли. Все транзакции можно отследить? Просветите. Question
PS. Перенесите,если не попал в нужный раздел.
 Против лома,карате-есть "Макаров" и "ТТ"!
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм канал Легал Групп! @legalnoinfo
Подписаться

Репутация: 0    

 бахмал


Забанен


Zареган: 03.01.2014 (1271 дней)
Сообщения: 44

СообщениеДобавлено: Вторник Июля 21, 2015 4:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смотря кто будет отслеживать
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 sipmarket


Забанен


Zареган: 05.06.2015 (753 дней)
Сообщения: 55

СообщениеДобавлено: Вторник Июля 21, 2015 13:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ROMER писал(а):
Ведь в любом случае деньги снимаются с карты в банкомате

не факт. деньги можно снять с симкарты билайн наличкой через банкомат.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Sumarokin


Забанен


Zареган: 05.06.2015 (753 дней)
Сообщения: 102

СообщениеДобавлено: Вторник Июля 21, 2015 13:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно отследить всю цепочку, только это очень муторное и дорогое занятие.
Меня лупнули когда-то на приличную сумму.
Алгоритм: Пробил холдера сим-карты, дальше симку эту восстановили, дальше сменил пароль вошел в кошелек, дальше отследил цепочку транзакций, благо тпанзитный киви был только один. Дальше пробил холдера транзитной киви, потом так же ее восстановил, дальше было труднее и одновременно с тем легче. Труднее потому, что деньги увели на Unistream, а он безадресный и снять его можно в любом ауле. Но легче с тем что я четко знал ФИО всей цепочку включая дропа который снял перевод.
Как итог, к слову не совсем радостный - потратил я приличную сумму на пробивы, восстановления и отслеживание цепочки, но вернул всего лишь ~35% от украденной суммы.
Но хоть что то.
В общем, топикстартер - дело это имеет перспективы и смысл только в том случае, есл у вас имеются возможности, финансы, терпение и желание.
А так лучше забыть, понять и простить. Тяжело это очень и муторно.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 1    

 AMG777

НЕ ПРОВЕРЕН


Zареган: 13.05.2011 (2237 дней)
Сообщения: 250

СообщениеДобавлено: Вторник Июля 21, 2015 13:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sumarokin
просто схема лоховская была у них, чуть чуть усложнить и не срослось бы ничего.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:

Репутация: 0    

 Sumarokin


Забанен


Zареган: 05.06.2015 (753 дней)
Сообщения: 102

СообщениеДобавлено: Вторник Июля 21, 2015 15:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

AMG777 писал(а):
Sumarokin
просто схема лоховская была у них, чуть чуть усложнить и не срослось бы ничего.

Резонно.
Я сам когда гонялся за своим баблом то по сути видел все цепочки и всю схему изнутри практически. Действительно - немного схему видоизменить, добавить пару транзитных кошельков, или виртуальных карт и пиши пропало. Ну тоесть, не пропало и отследить и вычислить можно, но в таком случае время,возможности и финансы затрачиваемые на отслеживание, растут на порядки.
И дальше как в той притче про ишака. Либо ишак сдохнет, либо султан умрет.
Или деньги закончатся, иши возможности. А время в любом случае играет на руку кидалам.
Вернуться к началу
Контакты для связи с пользователем:
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Легально | Онлайн -> Заливы и обнал денежных средств Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы